Протокол очередного общего собрания участников ооо образец
Уголовное дело № 153604
ПРОТОКОЛ № 2
очередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
«ПРОЕКТ АЗ»
г. Москва 29 апреля 2005 года
Очередное общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ АЗ» (далее - Общество) состоялось 29 апреля 2005 года по месту - Россия, г. Москва, ул. Балчуг, д.1, отель «Балчуг Кемпински Москва», зал для переговоров «Новгород».
Регистрация участником Общества для участия в собрании начата в 12:00 часов, закончена в 12:50 часов. Собрание открыто в 13:00 часов, закрыто в 14:00 часов.
На собрании присутствовали участники-владельцы 2 (двух) долей Общества, что составляет 80 (восемьдесят) процентов уставного капитала Общества:
СЕМЕНОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ - гражданин Российской Федерации, паспорт _________, выдан 88 отделением милиции города Москвы, 11 марта 2002 года, зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, 123056, город Москва, Электрический пер. ____________.
САМАРСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - гражданин Российской Федерации, паспорт _________, выдан Паспортным столом № 1 ОВД района «Теплый Стан» города Москвы, 22 ноября 2000 года, зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, 117415, город Москва, Ленинский проспект, _______________.
Кворум достаточен для принятия решений по всем вопросам Повестки дня. Собрание открыл Семенов П.Н. выполняющий функции единоличного исполнительного органа Общества, Генерального директора Общества, который провел выборы Председателя общего собрания участников Общества.
Председателем общего собрания участников Общества единогласно выбран участник Общества Самарский С.В. Секретарем общего собрания участников Общества единогласно выбран Сторчак Сергей Николаевич (Заместитель по общим вопросам Генерального директора Общества).
Повестка дня очередного общего собрания участников Общества
- Определение порядка ведения собрания.
- Отчет Генерального директора Общества по итогам 2004 финансового года.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, счетов прибылей и убытков, о дивидендах по итогам работы Общества в 2004 году, их размере, порядке и сроках оплаты.
- Заключение аудитора Общества по итогам 2004 года.
- Внесение дополнений и изменений в Устав и Учредительный договор ООО «ПРОЕКТ АЗ».
Принятые решения
По первому вопросу повестки дня общего собрании участников Общества выступил Самарский С.В. который предложил голосование по всем вопросам собрания, включая голосование по вопросам повестки дня общего собрания участников Общества (далее - повестка дня), проводить без использования бюллетеней для голосования поднятием руки. Подсчет голосов поручить Председателю собрания.
При голосовании по первому вопросу повестки дня присутствуют участники-владельцы 80% голосов, 2 долей, 80% уставного капитала Общества. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
По первому вопросу повестки дня - голосование по всем вопросам собрания, включая голосование по вопросам повестки дня проводить без использования бюллетеней для голосования, поднятием руки и подсчет голосов поручить Председателю собрания, проведено голосование-
По первому вопросу повестки дня принято решение: голосование по всем вопросам собрания, включая голосование по вопросам повестки дня проводить без использования бюллетеней для голосования, поднятием руки и подсчет голосов поручить Председателю собрания.
По второму вопросу повестки дня выступил Семенов П.Н. который доложил о результатах деятельности Общества в 2004 финансовом году, а именно:
1. Общество в 2004 году стало соинвестором в инвестиционном проекте по строительству торгово-делового центра по адресу - г.Москва, ул.Арбат, д.24-26 (далее Проект).
2. Для участия в Проекте Общество заключило договора с ЗАО «Траст-Ойл» (инвестор-застройщик) и стало участником инвестиционного контракта между Правительством г. Москвы, Театром им. Евгения Вахтангова, ЗАО «Траст-Ойл», ЗАО «ИК ОТДЕЛСТРОЙ» и Обществом.
3. Для финансирования своего участия в Проекте Общество в 2004 году привлекло денежные средства в виде краткосрочного целевого денежного займа с процентами. Заемщиком выступило ООО «ИТОКОН». Общая сумма предоставленного займа на 31 декабря 2004 года составляет сумму, эквивалентную 1 247 439,6366 долларам США (на 01 апреля 2005 года общая сумма задолженности Общества без процентов и штрафных санкций перед ООО «ИТОКОН» составляет - сумму эквивалентную 1 536 279,5831 долларам США).
4. В течение 2004 года Генеральным директором Общества проводились активные переговоры и консультации с участниками Проекта, по учету в Проекте требований Общества. В процессе переговоров выяснилось следующее: ЗАО «Траст-Ойл» имеет давние (начиная с 1995 года) крупные денежные задолженности перед Сберегательным Банком РФ (около 9000000 долларов США) и перед банком КВР (около 2000000 долларов США).
Финансовое положение ЗАО «Траст-Ойл» не позволило в 2004 году самостоятельно начать финансирование строительных работ Проекта, также не была готова проектно-сметная документация стадии «П».
По просьбе ЗАО «Траст-Ойл» Общество в 2004 году предоставило ЗАО «Траст-Ойл» краткосрочный денежный процентный заем на общую сумму, эквивалентную 1300000 долларов США.
При всей коммерческой привлекательности участия Общества в Проекте, возникает серьезный риск в осуществлении Проекта, связанный с тяжелым экономическим положением инвестора-застройщика ЗАО «Траст-Ойл» (невозможность самостоятельно финансировать работы по проекту), а также связанный с невыполнением обязательств по срокам ввода в эксплуатацию зданий Проекта перед Правительством Москвы и Правителельством РФ. На 29 апреля 2005 года не получено разрешение на производство строительных работ Проекта.
Несмотря на существующие трудности участие Общества в Проекте, по-прежнему, целесообразно и коммерчески привлекательно.
5. В конце 2004 года финансовое положение Общества не позволяло выполнить свои обязательства перед ООО «ИТОКОН» в связи, с чем в декабре 2004 года между Обществом и ООО «ИТОКОН» было достигнуто соглашение о новой дате возврата займа - 01 апреля 2005 года. В связи, с чем в настоящий момент от ООО «ИТОКОН» получены требования о возврате полученного займа и запрос о пояснении целей и порядка использования предоставленных денежных средств.
6. Финансовое положение общества по результатам работы в 2004 годе не позволяет Обществу самостоятельно финансировать участие в Проекте в связи, с чем необходимо продолжить внешние заимствования Общества, либо финансовое участие Участников Общества в виде увеличения уставного капитала Общества, либо изменение формы участия Общества в Проекте, либо выход Общества из Проекта.
При голосовании по второму вопросу повестки дня присутствуют участники-владельцы 80% голосов, 2 долей, 80% уставного капитала Общества. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
По второму вопросу повестки дня - принять к сведению участников Общества доклад Генерального директора Общества по итогам 2004 финансового года и утвердить форму годового отчета Общества в составе: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках формы №2 - проведено голосование-
По второму вопросу повестки дня принято решение - принять к сведению участников Общества доклад Генерального директора Общества по итогам 2004 финансового года и утвердить форму годового отчета Общества в составе: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках формы №2.
По третьему вопросу повестки дня выступил Семенов П.Н. который предложил рассмотреть в течение 5 (пяти) дней годовую бухгалтерскую отчетность Общества, счета прибылей и убытков Общества, предложил утвердить источником покрытия убытков за 2004 год прибыль 2005 года, сообщил о невозможности по итогам работы Общества в 2004 году выплачивать дивиденды.
По третьему вопросу повестки дня - рассмотреть в течение 5 (пяти) дней годовую бухгалтерскую отчетность Общества и счета прибылей и убытков Общества, утвердить бухгалтерскую отчетность Общества и счета прибылей и и убытков Общества, утвердить источником покрытия убытков за 2004 год прибыль 2005 года, дивиденды по итогам работы Общества в 2004 году не выплачивать, проведено голосование-
По третьему вопросу повестки дня принято решение - рассмотреть в течение 5 (пяти) дней годовую бухгалтерскую отчетность Общества и счета прибылей и убытков общества, утвердить источником покрытия убытков за 2004 год прибыль 2005 года, дивиденды по итогам работы Общества в 2004 году не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня выступил Семенов П.Н. который доложил о том, что по требованию Заимодавца (ООО «ИТОКОН») Общества ЗАО «Объединенный Центр Экономического Планирования «ОЦЭП» была проведена аудиторская проверка Общества за 2004 год, предложил рассмотреть аудиторское заключение, предоставленное ЗАО «Объединенный Центр Экономического Планирования «ОЦЭП», а также сообщил сведения о ЗАО «Объединенный Центр Экономического Планирования «ОЦЭП» и предложил рассмотреть вопрос о выборе аудитором Общества на 2005 год ЗАО «Объединенный Центр Экономического Планирования «ОЦЭП».
По четвертому вопросу повестки дня - в течение 5 (пяти) дней рассмотреть заключение о результатах аудиторской проверки Общества за 2004 г од и рассмотреть вопрос о выборе аудитором Общества на 2005 год ЗАО «Объединенный Центр Экономического Планирования «ОЦЭП», проведено голосование-
По четвертому вопросу повестки дня принято решение - в течение 5 (пяти) дней рассмотреть заключение о результатах аудиторской проверки Общества за 2004 год и рассмотреть вопрос о выборе аудитором Общества на 2005 год ЗАО «Объединенный Центр Экономического Планирования «ОЦЭП».
По пятому вопросу повестки дня выступил Семенов П.Н. который предложил
1. увеличить уставной капитал Общества до 40000000 (Сорока миллионов) рублей путем дополнительных вкладов участников Общества. Указанное увеличение необходимо по требованию кредитора Общества (ООО «ИТОКОН») в целях обеспечения гарантий возврата предоставленных им Обществу денежных средств, а также для обеспечения «кредиторской привлекательности» Общества в целях осуществления внешних заимствований в банках.
2. внести изменения в Устав и Учредительный договор Общества в части, разрешающей уступку доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам, но из-за длительного отсутствия, систематического неучастия в деятельности Общества и отсутствия на Собрании участника Общества Махбуби Надира, вопрос о внесении изменений в Устав и Учредительный договор Общества, разрешающих уступку доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам не обсуждать и на голосование не ставить.
По пятому вопросу повестки дня:
- увеличить уставной капитал Общества до 40000000 (Сорока миллионов) рублей путем Дополнительных вкладов участников Общества, проведено голосование-
решение увеличить уставной капитал Общества до 40000000 (Сорока миллионов) рублей путем дополнительных вкладов участников Общества не принято
- внести изменения в Устав и Учредительный договор Общества в части разрешающей Уступку доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам голосование не проводилось.
УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА:
Семенов Петр Николаевич (подпись)
Самарский Сергей Владимирович (подпись)
СЕКРЕТАРЬ:
Сторчак Сергей Николаевич (подпись)
Орфография текста сохранена. Выделения в тексте выполнены вэбмастером.
Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о распределении доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, в связи с выходом участника Общества из Общества (подготовлено экспертами компании Гарант)
Внимание! Примерная форма приведена в соответствие с ГК РФ в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ
Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о распределении доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, в связи с выходом участника Общества из Общества
Место нахождения Общества [ вписать нужное ]
Дата проведения собрания - [ число, месяц, год ]
Место проведения собрания [ вписать нужное ]
Время начала регистрации- [ значение ] часов [ значение ] минут
Время открытия собрания - [ значение ] часов [ значение ] минут
Время закрытия собрания - [ значение ] часов [ значение ] минут
Дата составления протокола - [ число, месяц, год ]
Присутствовали:
Участники Общества в составе [ значение ] человек.
Совокупность долей участников Общества, присутствующих на Общем собрании участников Общества, составляет [ значение ] %.
Доля, принадлежащая Обществу, - [ значение ] %.
Кворум [ значение ] %.
Генеральный директор Общества [ Ф. И. О. ]
Секретарь [ Ф. И. О. ]
Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.
Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [ Ф. И. О. ].
При голосовании по данному вопросу каждый участник Общего собрания имел один голос.
Голосовали: За [ значение ] Против [ значение ] Воздержался [ значение ].
По итогам голосования Председателем собрания избран [ вписать нужное ].
Ведение протокола поручено секретарю [ вписать нужное ].
Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [ указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ].
Повестка дня:
1. О выплате участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли.
2. О распределении доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества.
Вопрос N 1 повестки дня
По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества, который ознакомил присутствующих с заявлением [ Ф. И. О. или наименование участника ] о выходе из Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: выплата участнику Общества [ Ф. И. О. или наименование участника ], подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли в уставном капитале Общества.
Голосовали: За [ значение ] Против [ значение ] Воздержался [ значение ].
Решили: выплатить [ Ф. И. О. или наименование участника ] действительную
стоимость его доли в уставном капитале Общества в размере [ значение ] ([ вписать нужное ]) рублей не позднее трех месяцев со дня получения Обществом заявления о выходе из Общества.
Стоимость доли в уставном капитале Общества определена на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за [ отчетный период ].
Вопрос N 2 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: распределение доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
Голосовали: За [ значение ] Против [ значение ] Воздержался [ значение ].
Решили: распределить долю, принадлежащую Обществу, в размере [ значение ] % уставного капитала, номинальной стоимостью [ значение ] ([ вписать нужное ]) рублей между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
В связи с распределением доли, принадлежащей Обществу, изменить размеры долей участников в уставном капитале Общества следующим образом:
[ Ф. И. О. участника ] [ номинальная стоимость доли ] [ размер доли в % ]
[ Ф. И. О. участника ] [ номинальная стоимость доли ] [ размер доли в % ].
Уведомить регистрирующий орган о состоявшемся переходе к Обществу доли и о последующем ее распределении путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.
Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.
Председатель собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]
Секретарь собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]
Очередное общее собрание участников ооо - дело-пресс
Вопросы повестки денька не следует обозначать словами другое, различное и другими методами, которые не позволяют судить о том, что подразумевается разглядеть. Протокол общего собрания участников общества с ограниченнойответственностью об увеличении уставного капитала общества по заявлению.
Советуем сделать несколько экземпляров протокола о разработке, потому что в дальнейшем при смене состава участников, в случае утраты протокола, вернуть этот документ очень трудно. Протокол еще одного общего собрания участников.
Общее собрание участников протокол общего собрания
Эталон протокола общего собрания собственников. Общество может иметь товарный символ, также фирменную эмблему и другие средства индивидуализации. На данном собрании, кроме других включенныхв повестку денька вопросов, утверждаются годичные результаты деятельности общества.
Если доклады либо речь участников собрания содержит чувственные фразы, то секретарь должен сделать формулировки очень чёткими и деловыми. Основная эталон протокол протоколочередногообщегособранияучастниковобщества с участникиооо 2 ст.
В отдельных случаях протокол общего собрания ведет его. Общеесобрание открыто часов минут общеесобрание закрыто часов минут. В этом случае исполнительный орган общества должен предоставить обозначенным органам либо лицам перечень участников общества с их адресами.
У меня вышло последующее протокол 0113 внеочередного общегособранияучастниковобщества с ограниченной ответственностью (дальше - общество). Общее собрание участников ооо серинити может быть еще одним (годичным). Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, javascript в настройках вашего браузера.
Удэнов сообщаем вам, что в повестку денька общего собрания участников обществас ограниченной ответственностью электроник, назначенного на г. Филиалы и консульства общества действуют от имени общества на основании положений о их не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет собственного имущества общества. Примере 5 статьи, то листы документа следует прошить и заверить сшив.
В процессе сотворения ооо одним из важнейших документов является протокол. Другими словами единственный участник без помощи других воспринимает решение по подходящим вопросам повестки денька. Участники общества не отвечают по его обязанностям и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в границах цены принадлежащих им толикой в уставном капитале общества. Если в уставе будет указан неотклонимый каждогодний аудит общества, либо он предусмотрен законодательством, то сходу необходимо утвердить аудитора общества.
:найдено
Образец протокола
Соловьев М.Б. - доля 23% - 23 голоса
Красин И.Ю. - доля 66% - 66 голосов
Петрова С.Н. - доля 5% - 5 голосов
Председатель собрания - Соловьев М.Б.
Секретарь - Петрова С.Н.
Повестка дня:- Увеличение уставного капитала.
- Определение срока внесения дополнительных вкладов.
- Организационные вопросы.
Решили:
1. Увеличить уставной капитал за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества. Общая стоимость дополнительных вкладов составляет 3 540 рублей. Устанавливается единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного велада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость доли из расчета 1:1.
Голосовали по второму вопросу: "за" - 71%, "против" - 23%
Решили:
2. Участникам внести дополнительные вклады в срок до 14 января 2001 года включительно, путем перечисления денег на расчетный счет ООО.
Голосовали по третьему вопросу: "за" - 71%, "против" - 23%
Решили:
3. Провести следующее собрание участников 15 января 2001 года с повесткой дня:Источники:
, , ,
Следующие образцы:
20 апреля 2024 года
Комментариев пока нет!Другие статьи:
Популярное
Протокол беседы с родителями неуспевающего ученика образец Алгоритм работы с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися Классному руководителю: Определить причину неуспеваемости учащегося через Алгоритм работы с неуспевающимии слабоуспевающими учащимисяКлассному руководителю: Определить причину неуспеваемости 
Образец заявления на шенгенскую визу Страховка онлайнАнкета на шенгенскую визуВ соответствии с Визовым кодексом ЕС для оформления краткосрочной визы в любую из шенгенских стран используется единый тип анкеты 
Образцы объяснительных о недостаче Объяснительная записка по поводу недостачи денег - правовед ru 1СПАЛОМА.РУ / thread / Образец объяснительной по недостаче | Просмотров: 73954 | #11012 Шаблон 
Образец акт напряжения Что делать, чтобы вернуть деньги за сгоревшую бытовую технику?5 Декабря 2011Энергошок испытали жители Владивостока. В доме на улице Березовой резко подскочило напряжение - Недавно добавленные материалы:
Договор аренды помещения между юридическими лицами образец АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМЫЙ МЕЖДУ ДВУМЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИг. Санкт-Петербург ___________ _____ г.ООО ____________, именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице генерального директора ________________, действующей Договор аренды помещения под магазин образец Источники: Договор аренды цеха образец Простой образец договора аренды Договор аренды подъемника образец Раздел: Образцы документовТип документа: ПаспортДля того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА ПОДЪЕМНИКА!1. Договор аренды образец рб по состоянию на 25 января 2005 годаДоговор аренды оборудования№_____ Город ____________ _____ ____________ 200 _ Договор аренды оборудования с последующим выкупом образец Приложение N ___к Договору аренды оборудованияс последующим выкупомN ___ от "___"________ ___ г.__________________, именуем__ в дальнейшем "Арендодатель", в лице __________________, действующ__ на основании __________________, Договор аренды программного обеспечения образец ДОГОВОРна разработку программного обеспечения"___"_________ ____ г.____________________________________________________________, именуем____ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________________, действующ__ на основании ________________________, 
Приказ на списание тмц образец в рк
Образец иска об уточнении исковых требований
Образец расписки в получении денежных